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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2020 年 12 月 4 日以電話(huà)及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議的通 知”，并以書(shū)面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2020 年 12 月 6 日以通訊方式召開(kāi)， 會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)文輝先生主 持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 14:30。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2020 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為 2020 年 12 月 4 日上午 9:15-下午 15:00。

2020 年 6 月，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）就公司所屬河南尉 氏縣生活垃圾焚燒發(fā)電 PPP 項(xiàng)目、興平市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、亳州市生活垃圾焚燒發(fā)電 二期項(xiàng)目以及巨鹿縣生活垃圾焚燒發(fā)電二期項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施與中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力 建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江西電建”）簽署了《生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目合作框架協(xié)議》，該 事項(xiàng)經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)

2016 年 4 月 12 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公 司”）全資子公司啟迪再生資源科技發(fā)展有限公司（曾用名“桑德（天津）再生資源投資控 股有限公司”、“桑德再生資源控股有限公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪再生”）與東江環(huán)保股份 有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東江環(huán)保”）簽署了《關(guān)于湖北東江環(huán)保有限公司及清遠(yuǎn)市東江環(huán)保 技術(shù)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），協(xié)議約定由啟迪再生 以整體評(píng)估價(jià)值 38,000 萬(wàn)元受讓清遠(yuǎn)市東江環(huán)保技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“清遠(yuǎn)東江”）

北京市金杜律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或啟迪環(huán)境）委托，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng) 《證券法》）、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、中國(guó)證券監(jiān)督管 理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股東大會(huì)規(guī)則》）等中華人民共 和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)，為本法律意見(jiàn)書(shū)之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特 別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和現(xiàn)行有 效的公司章程有關(guān)規(guī)定，指派律師出席了公司于 2020 年 12 月 4 日召開(kāi)的 2020 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本次股東大會(huì)），并就本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)出 具本法律意見(jiàn)書(shū)。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需，經(jīng) 公司董事會(huì)討論通過(guò)了以下對(duì)外投資事項(xiàng)，現(xiàn)將相關(guān)對(duì)外投資進(jìn)展情況說(shuō)明如下： 1、公司于 2020 年 8 月 27 日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 全資子公司與關(guān)聯(lián)法人江蘇稻源科技集團(tuán)有限公司共同對(duì)外投資設(shè)立合資企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易 的議案》（詳見(jiàn)公司于 2020 年 8 月 29 日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) 的《第九屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告》[公告編號(hào)：2020-117]、《關(guān)于公司全資子公 司與關(guān)聯(lián)法人江蘇稻源科技集團(tuán)有限公司共同對(duì)外投資設(shè)立合資企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》 [公告編號(hào)：2020-123]）。