啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持:千野科技
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第九屆董事會第三十八次會 議審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)公司與啟迪控股股份有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同的議 案》,同意公司就啟迪控股股份有限公司(以下簡稱“啟迪控股”)以現(xiàn)金認(rèn)購公司非公開發(fā) 行的 A 股股票(以下簡稱“本次非公開發(fā)行”)事宜,與啟迪控股簽署了《附生效條件之股 份認(rèn)購協(xié)議》。協(xié)議相關(guān)情況如下:
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交 易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下 簡稱“公司”)獨(dú)立董事,我們對第九屆董事會第三十八次會議審議的相關(guān)議案進(jìn)行了審慎 的核查,基于獨(dú)立、客觀判斷的原則,發(fā)表如下獨(dú)立意見:
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”)擬以 非公開發(fā)行的方式向特定對象發(fā)行股票。公司擬通過非公開發(fā)行 A 股股票募集 資金不超過 250,000.00 萬元(含 250,000.00 萬元),扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于 償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動資金。公司董事會對本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資 金使用的可行性分析如下:
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 12 月 4 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第三十次會議的通知”。本次監(jiān)事會會 議于 2020 年 12 月 6 日以通訊會議方式召開,本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名,實際參加表決 監(jiān)事 3 名,本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持,經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議,表決通過了如下決議:
為進(jìn)一步明確及完善啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”) 股東回報機(jī)制,增強(qiáng)利潤分配決策的透明度和可操作性,切實保護(hù)中小股東的合 法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅 有關(guān)事項的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號)、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公 司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)會公告[2013]43號)等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件,以及《啟 迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的規(guī)定,特制定 《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司未來三年(2020年-2022年)股東回報規(guī)劃》 (以下簡稱“本規(guī)劃”)。具體內(nèi)容如下:
根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證 券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱 “《上市規(guī)則》”)、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、 《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》(以下簡稱“《實施細(xì)則》”)、《發(fā)行監(jiān)管問答 ——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求(修訂版)》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú) 立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度,事前已認(rèn)真審閱了公司第九屆 董事會第三十八次會議的相關(guān)議案資料,并聽取了公司的相關(guān)說明, 現(xiàn)就公司擬向特定對 象非公開發(fā)行A股股票事項(以下簡稱“本次非公開發(fā)行”),基于獨(dú)立、客觀、公正的判斷 立場,發(fā)表事前認(rèn)可意見如下: