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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2020 年 12 月 9 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第三十九次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2020 年 12 月 13 日以通訊方式召開， 會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主 持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
一、對外投資概述 1、對外投資事項一 基于業(yè)務(wù)板塊在區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)聯(lián)動發(fā)展的規(guī)劃，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡 稱“公司”）擬在合肥市蜀山區(qū)設(shè)立全資子公司“安徽啟迪零碳科技有限公司”（以下簡稱“安 徽啟迪零碳”，以工商登記機關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)），該全資子公司將作為公司開展“智能+能源 環(huán)保一體化”的平臺公司,服務(wù)于合肥市零碳無廢城市建設(shè)，深入探索城市科技創(chuàng)新發(fā)展模 式。 安徽啟迪零碳注冊資本為 296,492,577 元，公司以所持全資子公司亳州潔能電力有限公 司（以下簡稱“亳州潔能”）全部股權(quán)作為實物資產(chǎn)對安徽啟迪零碳出資，占其注冊資本的 100%。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2020 年 12 月 8 日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司關(guān)于召開 2020 年第八次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-184），公司將于 2020 年 12 月 31 日召開 2020 年第四次臨時股東大會。 公司于 2020 年 12 月 13 日召開了第九屆董事會第三十九次會議審議通過了《關(guān)于終止 回購公司股份的議案》。
一、項目基本情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）與北京萬侯環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公 司（以下簡稱“萬侯環(huán)境”）、河源鴻業(yè)市政建筑工程有限公司（以下簡稱“河源鴻業(yè)”）、 北京愛爾斯生態(tài)環(huán)境工程有限公司（以下簡稱“愛爾斯”）組成的聯(lián)合體于 2018 年 05 月 17 日中標(biāo)東源縣整縣推進城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治（PPP）項目（西南部片區(qū)），2018 年 6 月 25 日成立東源縣啟環(huán)環(huán)保有限責(zé)任公司（以下簡稱“東源啟環(huán)”）投資運營該項目（詳見 2018 年 6 月 27 日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《第九屆董事會 第三次會議決議公告》公告編號：2018-082；《對外投資事項公告》公告編號：2018-084）。 根據(jù)公司第九屆董事會第二次會議決議及本項目實施所需，各方于 2018 年 8 月共同簽署了 《東源縣整縣推進城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治項目 PPP 合同（西南部片區(qū)）》，協(xié)議合作期限 30 年， 其中建設(shè)期 2 年，運營期 28 年，項目總投資 60,800 萬元。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范 性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理李星文先生提名，經(jīng)公司提名委員會審 查，公司擬聘任孫旭東先生為公司執(zhí)行總裁、擬聘任伍子牛先生為公司副總經(jīng)理（公司本次 聘任高級管理人員簡歷詳見附件），任期自第九屆董事會第三十九次會議聘任之日起至本屆 董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對本次聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 12 月 14 日收到公司 控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司（以下簡稱“啟迪科服”）通知，現(xiàn)將有關(guān)事項情況公告如下： 啟迪控股股份有限公司（以下簡稱“啟迪控股”）于 2020 年 8 月 3 日與河南豫資新興 產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（以下簡稱“豫資基金”）、鄭州市中融創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以 下簡稱“中融創(chuàng)”）、鄭州發(fā)展投資集團有限公司（以下簡稱“鄭發(fā)集團”）、河南東龍控 股集團有限公司（以下簡稱“東龍控股”）簽署了 《關(guān)于啟迪科技服務(wù)（河南）有限公司 之合作協(xié)議》（以下簡稱“《合作協(xié)議》”）。根據(jù)《合作協(xié)議》，啟迪控股將以其持有的 啟迪科服的股權(quán)及現(xiàn)金出資，豫資基金、中融創(chuàng)、鄭發(fā)集團、東龍控股以現(xiàn)金出資，合資設(shè) 立啟迪科技服務(wù)（河南）有限公司（以下簡稱“河南科服”）。河南科服的注冊資本為人民 幣 100 億元整，出資完成后，啟迪控股、豫資基金、中融創(chuàng)、鄭發(fā)集團、東龍控股分別持有 河南科服 50%、20%、13%、12%、5%股權(quán)。上述事項詳見公司于 2020 年 8 月 4 日披露的《關(guān) 于間接控股股東簽署合作協(xié)議的公告》（公告編號：2020-107）。
